Trasferimento all’Estero: Assistenza Legale e Fiscale con Ila
Sei sotto indagine per riciclaggio, esterovestizione o reati fiscali?
Le autorità internazionali stanno intensificando i controlli su capitali e attività finanziarie, mettendo sempre più imprenditori sotto indagine per accuse gravi come riciclaggio internazionale, esterovestizione e reati fiscali e societari. In questo contesto, una difesa legale solida è essenziale per proteggere il tuo patrimonio e la tua libertà.
I reati finanziari internazionali più comuni
Riciclaggio internazionale
Il trasferimento di fondi tra diverse giurisdizioni con il sospetto di attività illecite può portare a indagini transfrontaliere, sequestri bancari e persino mandati di arresto.
Esterovestizione
Se la sede fiscale di un’azienda è all’estero, ma le autorità contestano la reale residenza fiscale, si può incorrere in sanzioni e indagini approfondite.
Reati fiscali e societari
Accuse come evasione IVA, dichiarazioni fiscali false o incomplete e utilizzo improprio di strutture offshore possono comportare gravi conseguenze legali.
Come possiamo aiutarti
Noi di ILA – Difesa Legale Internazionale offriamo assistenza specializzata in diritto penale finanziario e societario, garantendo una difesa solida in tutte le fasi del procedimento.
Difesa completa per procedimenti internazionali
Protezione contro accuse di riciclaggio ed evasione fiscale
Assistenza per il dissequestro di conti bancari e beni immobili
Strategie per evitare estradizioni e misure cautelari
Rete di esperti nelle principali piazze finanziarie
Operiamo con una rete di avvocati internazionalisti e esperti di diritto tributario nei principali centri finanziari del mondo, tra cui:
Emirati Arabi Uniti
Svizzera
Regno Unito
Singapore e Hong Kong
Malta e Cipro
Stati Uniti e America Latina
Se sei sotto indagine in una o più giurisdizioni, ILA ti offre un’ombrello di protezione legale internazionale, intervenendo sia nel Paese in cui sei attualmente sia in quello in cui si svolge il processo.