Frode IVA e Truffa Carosello: Difesa Legale con lo Studio ILA – Proteggi il Tuo Patrimonio
- Alexandro Maria Tirelli
- Marzo 27
- 10:03 am
ILA – Studio Legale Penale Internazionale per Imprenditori e Aziende
ILA – International Lawyers Associates è il primo studio legale italiano con un dipartimento specializzato in diritto penale tributario, che unisce avvocati penalisti e commercialisti per offrire difesa integrata ad aziende e imprenditori coinvolti in indagini fiscali.
Siamo operativi sia in Italia che all’estero, offrendo assistenza legale anche a chi si trova in Medio Oriente, Dubai, Londra, Hong Kong o altre giurisdizioni extra UE.
Cos'è la frode IVA?
La frode IVA è un sistema illecito in cui un’impresa evade l’imposta sul valore aggiunto, sottraendosi agli obblighi fiscali. Le modalità più comuni includono:
-
Omessa dichiarazione dell’IVA
-
Emissione o utilizzo di fatture false
-
Utilizzo di società fantasma
-
Operazioni simulate o fittizie
Cos’è la truffa Carosello e come funziona
La truffa Carosello è una forma sofisticata di frode IVA che sfrutta le operazioni intracomunitarie tra più aziende, spesso situate in diversi Paesi dell’UE, per eludere il pagamento dell’IVA.
Schema tipico
-
Un’azienda acquista beni in un altro Paese UE senza pagare l’IVA, grazie all’esenzione per operazioni intracomunitarie.
-
Rivende i beni a una seconda società italiana applicando l’IVA.
-
La seconda società incassa l’IVA e scompare (società cartiera o fantasma).
-
I beni vengono rivenduti più volte in una catena artificiale di aziende, generando riciclaggio e ingenti danni erariali.
Le conseguenze legali della frode IVA e del Carosello fiscale
Chi viene coinvolto in questo tipo di reato può affrontare accuse molto gravi:
-
Evasione fiscale internazionale
-
Associazione a delinquere finalizzata alla frode
-
Emissione o utilizzo di fatture false
-
Riciclaggio di denaro
-
Falsificazione di bilanci e documenti contabili
Le conseguenze possono includere:
-
Arresti e misure cautelari
-
Sequestri di conti e beni aziendali
-
Mandati di arresto europei
-
Procedimenti di estradizione
-
Indagini da parte di Interpol, Eurojust ed Europol
Difesa legale con lo Studio ILA
Lo Studio Legale ILA offre una strategia difensiva solida e personalizzata per aziende e imprenditori accusati di frode IVA:
Le principali azioni difensive
-
Analisi contabile forense per dimostrare la legittimità delle operazioni
-
Difesa contro sequestri e blocchi bancari
-
Contestazione di mandati d’arresto e procedimenti di estradizione
-
Negoziazione con le autorità fiscali per ridurre le sanzioni e ottenere archiviazioni
-
Assistenza legale transnazionale, sia nel Paese dove si è indagati che in quello di residenza
Difesa legale con lo Studio ILA
Lo Studio ILA è attivo in tutta Italia e nei principali porti finanziari internazionali. Se ti trovi all’estero o hai ricevuto notifiche Interpol, Red Notice o Mandati UE, interveniamo subito per tutelare i tuoi diritti e la tua impresa.
Articoli Recenti:
- Avvocato penalista in Germania: perché è importante scegliere un esperto locale
- Difesa penale: perché affidarsi a un avvocato specializzato
- Come difendersi in un processo per omicidio: aspetti legali e procedurali
- Difendersi all’estero: perché serve un avvocato penalista esperto del sistema locale
- Accuse internazionali di riciclaggio: come tutelarsi legalmente e prevenire rischi