Difesa nei crimini finanziari internazionali

Difesa nei crimini finanziari internazionali e reati transnazionali: proteggi la tua libertà

Se sei sotto indagine per crimini finanziari internazionali come riciclaggio, frodi bancarie o evasione fiscale, rischi il blocco dei conti offshore, la confisca dei beni e perfino l’estradizione. Lo studio legale ILA è leader nella difesa nei crimini finanziari internazionali, offrendo tutela legale specializzata a imprenditori, dirigenti e aziende coinvolte in procedimenti penali transnazionali.

I principali crimini finanziari internazionali perseguiti

Negli ultimi anni le autorità fiscali e giudiziarie hanno intensificato le indagini sui reati economici globali. Ecco i più frequenti:

Riciclaggio internazionale di capitali tra paradisi fiscali
Frode bancaria e false garanzie finanziarie
Evasione fiscale internazionale tramite strutture offshore
Associazione a delinquere per frodi economiche e truffe globali
Esterovestizione e simulazione della residenza fiscale

Blocco di conti e confisca patrimoniale nei crimini economici globali

Le conseguenze più comuni nei procedimenti per reati finanziari includono:

Congelamento immediato dei conti bancari
Sequestro di beni e proprietà estere
Confisca di asset digitali e investimenti in criptovalute
Richieste di estradizione e inserimento in liste Interpol

Link utile: scopri cos’è una Red Notice Interpol

Come ILA ti difende nei crimini finanziari internazionali

Lo studio ILA sviluppa strategie legali su misura per ogni cliente, agendo su più fronti:

Intervento immediato in caso di perquisizioni, sequestri e blocchi bancari
Protezione patrimoniale internazionale per aziende e imprenditori
Difesa nei procedimenti per riciclaggio, frodi, esterovestizione e transfer pricing
Contestazione di sequestri patrimoniali nei paradisi fiscali
Opposizione a procedimenti di estradizione e notifiche Interpol

Una rete globale per la difesa nei reati finanziari transnazionali

Grazie a una presenza consolidata in:

Europa (Italia, Svizzera, Regno Unito, Lussemburgo)
Stati Uniti (New York, Miami, Washington)
Medio Oriente e Asia (Dubai, Hong Kong, Singapore)

ILA garantisce assistenza legale ovunque nel mondo. Collaboriamo anche con professionisti locali in ambito fiscale e compliance.

Contenziosi fiscali e protezione dei conti offshore

Se sei accusato di evasione o frode tributaria, possiamo aiutarti in:

Ricostruzione della contabilità fiscale internazionale
Difesa in contenziosi con autorità europee e americane
Protezione dei beni da misure cautelari
Negoziazioni con enti fiscali per ridurre le sanzioni o evitare procedimenti penali

Vedi anche il nostro approfondimento sulla difesa in casi di evasione fiscale internazionale

Contattaci per una consulenza riservata

Non aspettare che l’accusa degeneri. Se sei coinvolto in un’indagine per crimini finanziari internazionali, affidati subito al team ILA. Garantiamo riservatezza, competenza e una strategia legale globale per tutelare il tuo business, il tuo patrimonio e la tua libertà.