Conti Bancari Bloccati o Rifiutati? ILA ti Aiuta

Conti Bancari Bloccati o Rifiutati? ILA ti Aiuta a Rientrare nel Sistema

Hai subito un rifiuto bancario?
Il tuo conto è stato bloccato o chiuso senza preavviso?
Sei stato segnalato come soggetto a rischio (high risk) e nessuna banca ti vuole aprire un nuovo conto?

ILA – International Lawyer Associates è uno studio legale globale specializzato in diritto bancario, AML, reputazione finanziaria e compliance internazionale.
Assiste clienti privati, HNWIs e imprese in tutto il mondo nel superare gli ostacoli della due diligence bancaria e del sistema finanziario internazionale.

Cosa fa ILA per te

Apertura di conti bancari internazionali

Identificazione delle giurisdizioni più adatte (Europa, Emirati Arabi, Asia, Stati Uniti)
Redazione di un onboarding kit professionale, comprensivo di:
- Dichiarazioni legali
- Origine dei fondi (Source of Wealth)
- Profilo reputazionale certificato

Bonifica reputazionale e blacklist AML

Analisi della presenza in banche dati (es. World-Check, LexisNexis, Dow Jones Watchlist)
Dossier difensivo personalizzato per dimostrare affidabilità e legittimità
Richiesta di cancellazione o rettifica dei dati direttamente ai provider

Assistenza nei processi AML/KYC

Supporto tecnico-legale su:
- UBO (Ultimate Beneficial Owner)
- Source of Wealth & Funds
- Risk Declaration
Legal opinions su misura per attestare la conformità normativa

Reazione a freezing o blocchi bancari

Interventi con lettere legali, ricorsi, urgenze giudiziarie
Interfaccia diretta con:
- banche
- fiduciarie
- compliance team
Obiettivo: sblocco immediato dei fondi e ripristino dell’operatività

Strutture patrimoniali internazionali

Progettazione di trust, holding, fondazioni
Soluzioni legali per migliorare la trasparenza e la reputazione bancaria globale

Chi si rivolge a ILA?

Imprenditori internazionali
Ex PEP o ex indagati assolti
Investitori extracomunitari
Famiglie globali e strutture aziendali complesse
Clienti bloccati dal sistema bancario per eccessiva cautela AML

Perché scegliere ILA

Presenza in tutto il mondo e capacità di azione rapida in ogni giurisdizione
Approccio legale tecnico, strategico e altamente riservato
Conoscenza dei linguaggi, canali e dinamiche della compliance bancaria
Risultati concreti grazie a relazioni dirette con istituzioni finanziarie globali

Sbloccati. Rientra nel sistema. Legalmente.

Se sei stato bannato dal sistema bancario, hai subito una segnalazione AML ingiustificata, o non riesci a superare la due diligence, non restare fermo.

Contatta oggi ILA: ti accompagniamo passo dopo passo, legalmente e strategicamente, fino al pieno ripristino della tua operatività.