Assistenza Legale per Società Sportive – Contratti, Controversie e Compliance con Studio ILA

ILA – Studio Penale Internazionale per Imprenditori e Investitori

ILA – International Lawyers Associates è uno studio legale penale internazionale specializzato nella difesa di imprenditori, dirigenti e investitori accusati di reati finanziari e bancari, sia in Europa che nei Paesi extra UE.

Con una rete legale attiva in Dubai, Medio Oriente, Londra, Svizzera, Stati Uniti, America Latina, Hong Kong e Singapore, offriamo assistenza legale strategica sia nel Paese in cui avviene il procedimento, sia in quello in cui il cliente risiede.

I principali reati finanziari e bancari

Negli ultimi anni, le autorità hanno intensificato le indagini transnazionali per contrastare crimini economici complessi. Ecco le principali accuse per cui lo studio ILA offre difesa:

Reati finanziari

Riciclaggio di denaro
Movimentazione illecita di fondi
Utilizzo di informazioni riservate (insider trading)
Manipolazione di bilanci e operazioni intraday
Speculazioni e abusi di mercato
Evasione fiscale internazionale
Occultamento di capitali tramite società offshore

Reati bancari

Crediti e prestiti fittizi
Malversazioni e operazioni fraudolente
Falsificazioni contabili a fini di truffa

Crimini legati a criptovalute

Uso di criptovalute per eludere normative fiscali
Riciclaggio tramite asset digitali
Transazioni sospette attraverso piattaforme estere

Conseguenze penali e internazionali

Questi reati possono portare a gravi conseguenze, tra cui:

Indagini da parte di Interpol
Blocco dei conti bancari e dei beni aziendali
Mandati di arresto europei (MAE)
Red Notice Interpol
Richieste di estradizione e procedimenti multilaterali

Strategie di difesa personalizzate

Ogni caso viene affrontato con un approccio legale su misura. Le principali azioni difensive includono:

1. Verifica e legittimità delle operazioni

Analisi dei documenti finanziari e delle transazioni
Ricostruzione delle operazioni per dimostrarne la regolarità

2. Contestazione della giurisdizione

Richiesta di spostamento del processo da Paesi con leggi sfavorevoli
Difesa preventiva per evitare estradizione

3. Negoziazione e transazioni con le autorità

Accordi strategici per limitare o archiviare il procedimento
Tutela dei beni tramite ricorsi urgenti contro sequestri

Perché agire subito

Essere coinvolti in reati finanziari può portare a:

Arresti improvvisi
Congelamento dei patrimoni
Restrizioni nei movimenti internazionali

Lo Studio ILA assiste imprenditori ovunque nel mondo, con particolare attenzione ai soggetti fuori dall’Unione Europea, offrendo protezione concreta e immediata.