Assistenza Legale per Società Sportive – Contratti, Controversie e Compliance con Studio ILA
ILA – Studio Penale Internazionale per Imprenditori e Investitori
ILA – International Lawyers Associates è uno studio legale penale internazionale specializzato nella difesa di imprenditori, dirigenti e investitori accusati di reati finanziari e bancari, sia in Europa che nei Paesi extra UE.
Con una rete legale attiva in Dubai, Medio Oriente, Londra, Svizzera, Stati Uniti, America Latina, Hong Kong e Singapore, offriamo assistenza legale strategica sia nel Paese in cui avviene il procedimento, sia in quello in cui il cliente risiede.
I principali reati finanziari e bancari
Negli ultimi anni, le autorità hanno intensificato le indagini transnazionali per contrastare crimini economici complessi. Ecco le principali accuse per cui lo studio ILA offre difesa:
Reati finanziari
Riciclaggio di denaro
Movimentazione illecita di fondi
Utilizzo di informazioni riservate (insider trading)
Manipolazione di bilanci e operazioni intraday
Speculazioni e abusi di mercato
Evasione fiscale internazionale
Occultamento di capitali tramite società offshore
Reati bancari
Crediti e prestiti fittizi
Malversazioni e operazioni fraudolente
Falsificazioni contabili a fini di truffa
Crimini legati a criptovalute
Uso di criptovalute per eludere normative fiscali
Riciclaggio tramite asset digitali
Transazioni sospette attraverso piattaforme estere
Conseguenze penali e internazionali
Questi reati possono portare a gravi conseguenze, tra cui:
Indagini da parte di Interpol
Blocco dei conti bancari e dei beni aziendali
Mandati di arresto europei (MAE)
Red Notice Interpol
Richieste di estradizione e procedimenti multilaterali
Strategie di difesa personalizzate
Ogni caso viene affrontato con un approccio legale su misura. Le principali azioni difensive includono:
1. Verifica e legittimità delle operazioni
Analisi dei documenti finanziari e delle transazioni
Ricostruzione delle operazioni per dimostrarne la regolarità
2. Contestazione della giurisdizione
Richiesta di spostamento del processo da Paesi con leggi sfavorevoli
Difesa preventiva per evitare estradizione
3. Negoziazione e transazioni con le autorità
Accordi strategici per limitare o archiviare il procedimento
Tutela dei beni tramite ricorsi urgenti contro sequestri
Perché agire subito
Essere coinvolti in reati finanziari può portare a:
Arresti improvvisi
Congelamento dei patrimoni
Restrizioni nei movimenti internazionali
Lo Studio ILA assiste imprenditori ovunque nel mondo, con particolare attenzione ai soggetti fuori dall’Unione Europea, offrendo protezione concreta e immediata.