Reati Fiscali, Criptovalute e Fintech – Difesa Legale Globale con lo Studio ILA
Studio ILA – Difesa Penale Internazionale per il Settore Crypto e Finanziario
ILA – International Lawyers Associates è il primo studio legale italiano specializzato in reati finanziari internazionali, criptovalute e fintech. Assistiamo imprenditori e investitori italiani e stranieri indagati in Paesi come Dubai, Londra, Svizzera, USA, America Latina, Singapore, Hong Kong, Malta e Cipro.
Offriamo difesa penale multilivello sia nel Paese dove avviene l’indagine, sia nel Paese di residenza dell’assistito, per prevenire arresti, sequestri e richieste di estradizione.
Reati fiscali e penali più comuni nel settore cripto e fintech
Le criptovalute e le piattaforme fintech sono sotto stretta sorveglianza da parte di autorità come Interpol, Europol, e gli organismi di vigilanza di Emirati, USA, Regno Unito e Asia.
Offriamo difesa penale multilivello sia nel Paese dove avviene l’indagine, sia nel Paese di residenza dell’assistito, per prevenire arresti, sequestri e richieste di estradizione.
Ecco i reati più frequenti
Evasione fiscale su profitti da trading di criptovalute
Omissione di dichiarazione di asset digitali esteri
Utilizzo di wallet o exchange stranieri senza comunicazione al fisco
Riciclaggio di denaro attraverso criptovalute (Bitcoin, Monero, ecc.)
Frodi fiscali e contabili con uso di aziende fittizie
Truffe piramidali, schemi Ponzi e phishing nel mondo crypto
Hacking e furti di criptovalute
Finanziamento del terrorismo e traffici illeciti tramite darknet
Conseguenze legali dei reati crypto
Chi è coinvolto in operazioni sospette può affrontare:
Mandati di arresto europei
Red Notice Interpol
Sequestri di wallet e conti correnti
Procedimenti di estradizione
Blocco dei beni e restrizioni internazionali ai movimenti
Le autorità stanno rafforzando la cooperazione transnazionale per fermare il trasferimento illecito di fondi e le attività criminali in ambito fintech.
La strategia legale dello Studio ILA
Difesa su tre livelli
Nel Paese in cui si è indagati – gestione del procedimento penale
Nel Paese in cui si svolge il processo – protezione da arresto e misure cautelari
Nel Paese di residenza – opposizione all’estradizione e tutela della libertà personale
Le azioni principali
Analisi contabile e tracciamento blockchain per dimostrare la legittimità delle operazioni
Opposizione a Red Notice e MAE
Ricorsi contro sequestri di asset digitali
Negoziazione con le autorità fiscali e finanziarie
Perché agire subito
In un’inchiesta su criptovalute o fintech, ogni giorno perso può compromettere la tua posizione.
Lo Studio ILA protegge gli interessi e i diritti di imprenditori e investitori coinvolti in indagini globali, con esperienza in tutte le principali giurisdizioni.