Accusato di Reati Finanziari o Bancari? Difesa Legale Internazionale con ILA
ILA – Studio Penale Internazionale per Imprenditori e Investitori
ILA – International Lawyers Associates è uno studio legale internazionale specializzato nella difesa penale di imprenditori e investitori accusati di reati finanziari e bancari, sia in Europa che nei principali centri finanziari extra UE, come Medio Oriente, Stati Uniti, Asia e America Latina.
Grazie alla nostra rete globale di avvocati esperti, offriamo assistenza legale immediata nel Paese in cui è in corso il procedimento e nel Paese di residenza dell’assistito, garantendo protezione completa da arresti, sequestri e procedure di estradizione.
Reati finanziari internazionali
Riciclaggio di denaro e movimentazione illecita di fondi
Utilizzo di società offshore per eludere controlli fiscali
Intraday trading e uso illecito di informazioni riservate
Manipolazione di bilanci, azioni, valute e strumenti finanziari
Crimini bancari
Crediti fittizi, prestiti fraudolenti, appropriazioni indebite
Utilizzo distorto dei circuiti bancari internazionali
Falsificazione di documenti finanziari
Evasione fiscale e criptovalute
Occultamento di capitali all’estero
Uso di criptovalute e asset digitali per evadere normative fiscali
Questi reati possono portare a indagini da parte di Interpol, segnalazioni Red Notice, blocchi di conti correnti e richieste di estradizione internazionale.
Dove opera lo Studio ILA
Lo Studio ILA assiste clienti in tutto il mondo, con particolare attenzione a:
Dubai e Medio Oriente: contenziosi fiscali e bancari
Svizzera e Regno Unito: operazioni finanziarie complesse e crimini economici
USA e America Latina: difesa da accuse di riciclaggio e narcofinanza
Hong Kong e Singapore: casi di speculazione finanziaria e frodi
Strategie di difesa e soluzioni legali
La difesa per reati finanziari internazionali richiede competenze specialistiche e azioni rapide. ILA imposta strategie su misura per ogni caso:
Difesa tecnica e procedurale
Analisi di transazioni e documenti per dimostrare la legittimità delle operazioni
Contestazione della giurisdizione per evitare processi in Paesi svantaggiosi
Negoziazione con le autorità per ridurre l’impatto delle accuse
Protezione patrimoniale e libertà personale
Ricorsi per il dissequestro di conti e beni
Opposizione a richieste di estradizione
Difesa contro mandati d’arresto europei e Red Notice Interpol
Agire subito è fondamentale
Un’indagine finanziaria può evolvere rapidamente in un procedimento penale con ripercussioni su libertà personale e patrimonio.
Lo Studio ILA assiste clienti ovunque nel mondo, in particolare chi risiede fuori dall’Unione Europea, offrendo protezione legale integrata.