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Il riciclaggio di denaro, soprattutto se legato al crimine organizzato, è tra i reati più gravi previsti dal diritto italiano.
L’articolo 648-bis c.p. punisce chi trasferisce, sostituisce o utilizza beni di provenienza illecita. Le pene arrivano fino a 12 anni di carcere e comprendono la confisca dei patrimoni.
Oltre al Codice Penale, il D.Lgs. 231/2007 e le direttive europee prevedono controlli rigorosi. A ciò si aggiungono convenzioni internazionali che impongono cooperazione tra banche, Stati e autorità investigative.
Una singola operazione sospetta può bastare per attivare indagini transnazionali e sequestri immediati.
In questo contesto, la difesa penale richiede molto più che la presenza in tribunale.
Un avvocato esperto in riciclaggio di denaro deve:
🔹 ricostruire l’origine dei capitali,
🔹 smontare presunzioni arbitrarie,
🔹 escludere legami con associazioni criminali.
Le conseguenze di un’accusa infondata sono enormi: perdita della libertà, danni alla reputazione, blocco dei beni. Per questo la difesa deve essere rapida, tecnica e strategica.
Lo Studio ILA – International Lawyers Associates è specializzato in diritto penale economico e criminalità organizzata. Opera in Italia e all’estero, offrendo assistenza immediata e personalizzata.
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