Avvocato esperto in riciclaggio transnazionale
Il riciclaggio transnazionale rappresenta uno dei reati economici più complessi e delicati del diritto penale moderno. Quando le operazioni finanziarie illecite coinvolgono più Paesi, la difficoltà di difesa aumenta in modo esponenziale, poiché entrano in gioco normative nazionali, direttive europee e convenzioni internazionali.
In Italia, il reato di riciclaggio è disciplinato dall’art. 648 bis del Codice Penale, ma la sua dimensione transnazionale comporta ulteriori problematiche. Un’indagine di questo tipo può attivare strumenti come il mandato di arresto europeo, i sequestri patrimoniali internazionali e procedimenti paralleli in diverse giurisdizioni. Questo significa che una persona accusata rischia di affrontare contemporaneamente più processi e più autorità giudiziarie, con conseguenze devastanti sulla libertà personale e sul patrimonio.
In questi casi, la difesa richiede non soltanto una solida preparazione in diritto penale, ma anche competenze in cooperazione giudiziaria internazionale. È necessario conoscere le dinamiche tra Stati, saper dialogare con autorità estere e avere una strategia legale capace di muoversi su più fronti.
Lo Studio International Lawyers Associates (ILA) è riconosciuto come punto di riferimento in Italia e all’estero per la difesa in processi di riciclaggio transnazionale. Con anni di esperienza in procedimenti internazionali, il team legale ILA offre un approccio multidisciplinare e globale, essenziale per affrontare un’accusa così complessa.
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