Защита на стадии досудебного расследования уголовных, банковских и частных дел: как собирать конфиденциальную информацию, которая может быть полезна в суде
Мы часто слышим о делах защиты, уголовных, банковских и субъективных расследованиях, но на самом деле о них известно очень мало. Когда речь идет о расследовании, сразу приходит в голову деятельность, проводимая полицейскими и полицейскими управлениями, но на самом деле расследования защиты выходят далеко за пределы общественных интересов.
Юристы ILA являются экспертами в уголовных, банковских и расследованиях субъективной защиты, специализирующимися на сборе конфиденциальной информации, полезной в суде.
Гражданское и уголовное производство, как на этапе предварительного расследования, так и на стадии выполнения, может фактически требовать, в субъективных интересах одного или нескольких лиц, информационной и исследовательской деятельности, предусматривающей необходимость сбора определенной конфиденциальной информации о третьих лицах, которые, наоборот готовы сделать все возможное, чтобы сохранить конфиденциальность или тайну.
Чтобы обеспечить более широкую защиту своего клиента, адвокат с момента предоставления профессиональной доверенности имеет право проводить расследование с целью исследования и выявления всех возможных элементов в пользу своего клиента. Эта деятельность осуществляется регулярно и на высоком уровне всеми юристами и преподавателями, сотрудничающими с командой специалистов ILA.
Защита на стадии досудебного расследования: вот примеры сфер, где наши услуги незаменимы
Это деятельность, имеющая целью получение секретной информации, которая является основой проведения защитных, уголовных, банковских и субъективных расследований, может оказаться существенной и такой, которую невозможной избежать, если кто-то намерен принять судебные меры.
Представьте себе дело, в котором необходимо привести доказательства, доказать обстоятельства, разоблачить злонамеренный замысел. Также может произойти так, что необходимо доказать свою правоту или даже знать фактическое состояние активов лица или компании, чтобы, приведу лишь один пример, возбудить исполнительное дело или дело о взыскании долга.
Многие юридические фирмы доверяют расследования, проводимые для обеспечения защиты на стадии досудебного расследования уголовных, банковских и частных производств, третьим сторонам и, очень часто для этого они обращаются в более или менее серьезные частные агентства по расследованию.
Возможно, они не знают о деятельности юридической компании ILA, которая координирует свои действия по критериям справедливости, точности и законности, которые являются приоритетными для ее сотрудников.
Состав данной компании фактически лично руководит расследованиями, осуществляемыми благодаря внутреннему отделу расследований.
Последний состоит из квалифицированных профессионалов с опытом работы в ведущих мировых компаниях в сфере расследований. Никакое расследование невозможно для выполнения этими профессионалами, которые также участвуют в расследованиях, направленных на отслеживание людей, обычных активов и активов с глобальным расположением, поскольку они работают не только на национальном и международном уровнях, но и во всем мире.
Как удовлетворить потребность процессуальной своевременности и конфиденциальности расследований защиты
Учитывая, что сроки проведения расследований защиты, уголовных, банковских и субъективных расследований неизбежно кратки, именно в соответствии с потребностями обвиняемого и/или обвинения, легко понять, почему становится обязательным своевременное проведение надлежащих расследований защиты.
Поэтому в этом случае обязательно необходимо действовать очень своевременно, а также, конечно, честно, точно и толерантно.
При проведении расследований защиты следует учитывать чисто технические аспекты, которые необходимо анализировать в каждом конкретном случае, всегда соблюдая критерии справедливости, конфиденциальности и здравого смысла, необходимые, особенно в сфере поиска информации. Тот факт, что адвокат может проводить расследование для защиты, искать и идентифицировать доказательства в пользу своего клиента, прямо предусмотрен статьей 327 bis Уголовно-процессуального кодекса, введенной статьей 7 Закона № 397/2000.
Кроме того, способ, по которому защитник обязан проводить такие расследования, регулируется статьями 391 bis – 391 decies Уголовно-процессуального кодекса, составляющими раздел VI bis книги V Процессуального кодекса. В этом конкретном контексте «методы работы» адвоката также являются предметом «Правил поведения адвоката по уголовным делам в ходе расследований по делам защиты», утвержденных Союзом уголовных палат Италии в 2007 году, а также статей 14 и 52 Кодекса этики судебной экспертизы.
Расследования, которые, как было отмечено, в статьях 391 bis и 391 ter Уголовно-процессуального кодекса, состоят из трех разных частей: a) «допрос», который должен быть неофициальным, то есть не подтвержден документально; б) «заявление», которое должно быть составлено в письменной форме и подписано свидетелем, сопровождаться протоколом о получении письменного документа, составленного защитником; в) «информация», которую защитник получает с помощью специального протокола, подписанного им и свидетелем.
Незадокументированный опрос лиц, которые могут сообщить полезную информацию, может быть ограничен получением информации, полезной для расследования; этот неофициальный подход также разрешен следственным и техническим консультантам.
Письменное заявление может требоваться от потенциальных свидетелей, в этом случае заявление должно быть подписано лицом, подающим заявление, и заверено защитником или заменяющим его лицом. По этому поводу Верховный Суд неоднократно повторял: «Применительно к расследованию защиты, письменные показания, взятые защитником, в соответствии со статьей 391 bis, параграф 2 Уголовно-процессуального кодекса, непригодны для использования без аналитического протокола предупреждений, указанных в пункте 3 вышеупомянутой статьи, которые он должен адресовать лицу-заявителю. (В данном случае Суд постановил, что заявления, записанные с простой краткой ссылкой на предупреждение в соответствии со статьей 391 bis Уголовно-процессуального кодекса, были непригодны для использования)». (Уголовный кассационный суд, решение № 51073/2016).
Потенциальные свидетели также могут предоставить защитнику или лицу, его заменяющему, так называемую задокументированную информацию (протокол должен содержать предупреждения, указанные в части 3).
Как известно, чтобы не создавать определенные условия для заявителя, лицо под следствием, потерпевший, а после возбуждения уголовного дела другие частные лица могут не участвовать в составлении таких заявлений.
В общем, для слушания лица, потерпевшего от преступления, установлены специальные правила, предусмотренные как CNF, так и Союзом итальянских уголовных палат. Оба эти органа установили, что: «Для того, чтобы пообщаться с лицом, потерпевшим от преступления, требовать от него письменных заявлений или получать информацию от него, защитник должен обратиться по письменному приглашению, предварительно уведомив адвоката самого потерпевшего лица, если известно о его существовании. Если пострадавшему лицу не оказывается помощь, в приглашении указывается «возможность проконсультироваться с адвокатом и вмешаться в деяния», и снова: «Если потерпевшему помогает защитник, последний должен быть уведомлен по крайней мере за двадцать четыре часа. Если ему не оказывается помощь защитника, в приглашении должно быть указано, что, несмотря на это, с защитником следует проконсультироваться и принять участие в производстве».
Эти органы также предусматривают специальные оговорки в случае заслушивания несовершеннолетнего. В связи с этим: «В случае слушания несовершеннолетнего также уведовляется лицо, исполняющее родительские полномочия, с правом участвовать в деле», и снова: «В случае лица в возрасте до 14 лет, без ущерба для вышеуказанных положений, для получения информации или просьбы дать показания, защитник может воспользоваться присутствием эксперта, предназначенного для этой цели в качестве защитника».
Также возможен допрос обвиняемого или сообвиняемого с уведомлением защитника (при отсутствии защитника рассмотрение дела невозможно и требуется служебное назначение). Задержанного также можно заслушать с разрешения судьи, но присутствие защитника не обязательно.
В заключение следует отметить, что среди различных видов деятельности, которые адвокат может осуществлять в контексте расследования защиты, несомненно есть предусмотренные и регулируемые ст. 391 quater и 391 sexies Уголовно-процессуального кодекса. В случае отказа адвокат может обратиться к прокурору с ходатайством об изъятии документов. Если прокурор также решает не выдавать разрешение на арест, ходатайство должно быть передано судье предварительного расследования для принятия решения. Согласно статье 391 sexies Уголовно-процессуального кодекса, защитник может иметь доступ к публичным или частным местам, чтобы осматривать их или проводить различные виды проверок.
Как проводятся расследования защиты
Каждое отдельное действие, связанное с надлежащим проведением защитных, уголовных, банковских и субъективных расследований, происходит после общения и взаимодействия с лицом, которому оказывается помощь.
Именно с учетом потребностей, возникающих по результатам общения, определяются методы конкретных действий, направленных на получение необходимой ключевой информации.
С целью качественного, своевременного и эффективного проведения судебных, уголовных, банковских и субъективных расследований ILA предлагает следующие услуги.
Личное, уголовное и защитное расследование
• личные расследования;
розыск пропавших без вести;
• широкие личные расследования;
аудит спутниковых, GPS и компьютерных систем.
В сфере банковских расследований
банковские расследования по всему миру;
исследование местонахождение национальных банковских учреждений и геолокация позиций;
услуги кредитного менеджмента;
исследование отечественных и зарубежных баз данных ненадежных плательщиков;
розыск должника;
справки в местные и государственные реестры;
исследование имущества и наследников;
возобновление кредита во всем мире;
индивидуальные советы по защите или возврату кредита.
Защита в стадии досудебного расследования действительно может изменить результат дела.
Среди юридического состава ILA у нас есть специализированные профессионалы, юристы, имеющие опыт защитных, личностных и банковских расследований.
Мы полностью осознаем, как такие расследования могут повлиять на исход дела. Они могут оговорить победу или поражение.
Поэтому жизненно важно полагаться на опытный персонал, который имеет право работать в этой области и способен делать это порядочно, компетентно, профессионально и своевременно.
Подытоживая, абсолютно важно подчеркнуть кардинальный принцип нашей правовой системы, согласно которому адвокат никогда и ни при каких обстоятельствах не может «скрывать» и изменять то, что было обнаружено в ходе расследования защиты, чтобы получить преимущество в пользу клиента.
Однако эта этика ответственности, в отличие от обязанности прокурора, который должен включить в свой архив всю документацию о проведенных следственных действиях, должна согласовываться с правом, предоставленным адвокату, выбирать использовать или нет найденное во время расследования; он может решить, предоставлять ли судье собранные доказательства, или он может не делать этого, если считает такие доказательства бесполезными для выбранной линии защиты.
Таким образом, обязанность лояльности согласуется с институциональной задачей ответчика и этикой ответственности собирать и находить доказательства для защиты клиента.