«Беловоротничковая преступность»: такое серьезное обвинение требует защиты высокого уровня
Что означает «беловоротничковая преступность»? Откуда происходит этот термин?
Именно Эдвину Сатерленду, известному американскому ученому, мы обязаны первому определению правонарушений, квалифицируемых «беловоротничковыми преступлениями».
Сатерленд заложил основы для исследования, которым в последующие годы продолжали заниматься и другие ученые, углубляя модель «беловоротничкового преступления» и адаптируя это понятие к конкретным практическим методам и социально-экономическим изменениям. С того момента криминологические расследования уже не велись в отношении отдельных лиц, а в отношении комплексного и структурированного уголовного поведения, зависимого от организации экономической деятельности предприятия.
Такими преступлениями непосредственно считались преступления, совершенные лицами, имеющими высокий социальный статус (которые могли быть квалифицированы как таковые на основании занимаемой должности), таким образом, преимущественно речь шла о физических лицах-представителях среднего и высшего социальных классов, имевших значительную осведомленность в технических вопросах, обладали авторитетом и были «социально уверены».
Было сделано заключение о том, что именно благодаря своей важной роли, эти лица с большей вероятностью могли желать и с большей легкостью достигать несправедливого обогащения путем совершения, если это было необходимо, серьезных уголовно наказуемых злоупотреблений.
Это обусловило необходимость разграничить эти, так называемые, «беловоротничковые преступления», выделить их из остальных.
Что такое «беловоротничковые» преступления
«Беловоротничковыми преступлениями» часто называют не простые нарушения технических правил, а умышленное поведение, которое может негативно влиять на разные категории потерпевших.
Одним из примеров является собственно государство: рассмотрим дело относительно подкупа, полученного, например, официальными должностными лицами. Часто «беловоротниковых» служащих, из-за их значительных технических знаний и должностей, которые они занимают в своих компаниях, обвиняют в несправедливом обогащении и/или совершении серьезных злоупотреблений, наказуемых системой уголовного правосудия.
Еще хуже то, что рядовые граждане не способны дать четкое определение термина «беловоротничковых» преступлений.
Так, например, их часто путают с более распространенными случаями «профессиональных воровства», с той разницей, что профессиональный вор обычно считается преступником, тогда как бизнесмен считается респектабельным гражданином. Люди практически не видят, в чем разница.
Таким образом, существует острая необходимость внесения определенной ясности в эту сложную и противоречивую тему.
В повседневном общении «беловоротничковые» служащие определяются как не выполняющие физической работы, а работающие, используя знания, полученные во время своего обучения. Классическими примерами «беловоротничковых» служащих являются офисные работники, профессиональные специалисты и гражданские служащие.
Такие преступления, что, в целом, преследуют цель финансового обогащения, обычно характеризуются отсутствием насильственных действий, а также категорией потерпевших. Логикой обусловлено, что типичным субъективным элементом этих правонарушений являются умышленные неправомерные действия, в том смысле, что исполнитель преступления должен в полной мере отдавать себе отчет в неправомерности действий, которые он или она совершает.
Виды «беловоротничковых» преступлений
В целом, «беловоротничковые» преступления связаны со сферой финансов, рынков и торговли. Различаются следующие их главные разновидности:
– Мошенничество
– Отмывание денег
– Коррупционные правонарушения
– Мошенничество с государственными средствами
– Международное взяточничество
– Манипуляции на торгах
– Удержание от участия в тендерах
– Мошенничество и невыполнение обязательств по государственной поставке
– Мошенничество с отягчающими обстоятельствами в связи с получением государственного финансирования или финансирования от ЕС
– Мошенничество по делу о неплатежеспособности
– Фальшивый бухгалтерский учет
Кроме этого, существует ряд правонарушений, подпадающих под действие специального законодательства, которое регулирует «корпоративные преступления» и преступления, совершенные на международной арене.
«Беловоротничковая» преступность в сфере предпринимательства обычно заключается в предоставлении фальшивой финансовой отчетности компаний, манипуляциях на фондовых торгах, прямом и косвенном подкупе официальных должностных лиц, мошенничестве во время проведения торговых операций, хищении и незаконном присвоении средств, налоговом мошенничестве, других «неправомерных действиях» во время процедуры банкротства и даже в банкротстве как таковом.
Так, например, в медицинской профессии которая, на первый взгляд, считается менее криминализированной, чем другие, совершаются такие незаконные действия как продажа алкоголя и наркотиков, аборты, преступная самоуверенность в лечении, лжесвидетельство при расследовании автомобильных аварий, ложное объявление человека безумным и т.д.
Описанной выше категории уголовных преступлений, как правило, не уделяется должного внимания, даже в судах. Это происходит по четырем фундаментальным причинам:
– мировые судьи склонны считать этот вид преступления маловероятным;
– «Беловоротничковые» преступления не считаются общественно опасными;
– Не считается, что степень серьезности вреда, причиненного жертвам преступлений представителями высшего класса, такая же, как и та, от которой страдают жертвы других видов преступлений;
– Средства массовой информации часто освещают преступления, совершенные представителями более богатых классов общества, приводя для них оправдательные аргументы.
Судебное преследование «беловоротничковых» преступлений редко ведется в отношении нескольких человек. Так, например, политическая коррупция почти всегда означает заговор между политиками и бизнесменами, но обычно судебное преследование ведется в отношении одного человека.
Таким образом, некоторые придерживаются мнения о том, что существует четко определенная связь между «беловоротничковой» преступностью и организованной преступностью, учитывая которую можно переформулировать понятие организованной преступности как «преступность, которая является организованной», а не «преступность мафиозных структур». В любом случае обе структуры – это организации, существование которых обеспечивается коррупцией; иначе говоря, они не что иное, как отдельными формами организованной преступности.
Неоправданная социальная реакция
В последние годы – вероятно, благодаря тому, что все мы желаем обеспечить себе как можно более беззаботную жизнь – кажется, что социальная реакция на «беловоротничковые» преступления стала значительно острее.
Фактически, общество уделяет все больше внимания этому виду неправомерных действий, а также средствам судебной защиты от них, предусмотренных законодательством.
В любом случае, экономический ущерб от «беловоротничковой» преступности, какой большой она бы ни была, влечет меньшую степень обеспокоенности, чем вред, наносимый социальным связям; этого рода преступления подрывают доверие, создавая, таким образом, атмосферу подозрительности, а это, в свою очередь, ослабляет социальную мораль.
Откровенно говоря, это и вопрос этики, который обусловил распространение такого понятия как корпоративная социальная ответственность. Это привело к возникновению этических кодексов и концепций социального равновесия. Этические кодексы представляют собой своего рода учредительный регламент компании, хартию нравственных прав и обязанностей, в которой определяется нравственная и социальная ответственность каждого участника корпоративной организации.
В наши дни мы можем говорить о существовании транснациональной и глобализированной преступности, когда преступления власть имущих приобретают всемирные масштабы, и их нельзя квалифицировать по одной категории или в поле отдельно взятого законодательства. Этот вид преступности обусловлен не ослаблением социальных связей, а их укреплением.
Недавно высшие органы национальной и даже международной власти, очевидно, признали серьезность и опасность экономической преступности и связанных с ней явлений (Брюссельская и Парижская Европейские конвенции 1997 г., Палермская конвенция ООН от 2000 г. и т.п.). Эти позиции при условии необходимой проверки фактов правонарушений – большое новшество, поскольку отношение таких институтов имеет первостепенное значение в борьбе с этим видом преступности.
Несмотря на это, совершение «беловоротничковых» преступлений не прекращается, а осуждение предполагаемых исполнителей становится все более суровым.
Это обуславливает необходимость обеспечения защиты высококвалифицированными специалистами.
ILA: опытные адвокаты, обеспечивающие защиту по делам о «беловоротничковой» преступности
Лица, несущие ответственность за «беловоротничковое» преступление, очевидно, нуждаются в очень специфической защите. Как правило, такие клиенты имеют очень высокий уровень профессионально-технической подготовки, и, таким образом, не могут полагаться на рядового адвоката по уголовным делам. Им нужен такой адвокат, или даже лучше команда адвокатов, которые являются экспертами в вопросах налогового и банковского законодательства и нормативно-правовых актов.
Фирма International Lawyers Associates, вместе со своей смешанной командой специалистов, в состав которой входят адвокаты по уголовным и налоговым делам, а также ее собственные бизнес-консультанты — это ассоциированная юридическая фирма, которая много лет подряд прилагает свои профессиональные усилия для обеспечения всесторонней защиты «белых воротничков».
Именно поэтому она может считаться одним из лучших вариантов для лиц, находящихся под следствием или обвиняемых в совершении таких преступлений.
Адвокаты фирмы International Lawyers Associates – осведомленные знатоки и специалисты по вопросам предпринимательской деятельности, финансовой отчетности и нормативно-правовых актов, регулирующих работу финансового рынка.
При этом важен не только высокий уровень подготовки в этих сферах, но и выбранный метод защиты, который заключается в формировании команды адвокатов-защитников, способных гарантировать максимальное внимание к делу клиента.
Такой щекотливый и противоречивый вопрос требует защиты специалистами высочайшей квалификации, которые хорошо знают, как организовывать защиту на основании тщательного анализа дела о беловоротничковом преступлении.
Для этого вида защиты необходимо тщательно выбирать адвоката, поскольку, как легко понять, не каждый специалист сможет полностью гарантировать юридическую защиту такого уровня.