Delitos de cuello blanco: una acusación tan grave requiere una defensa excelente
¿Qué son los delitos de cuello blanco?
¿Cómo surge esta definición?
Se debe a Edwin Sutherland, un famoso estudioso estadounidense, la primera definición de lo que se incluyó en el ámbito de los «delitos de cuello blanco».
Sutherland sienta las bases para un estudio que nunca se abandonará; por el contrario, las investigaciones de los años venideros perfeccionarán el modelo de cuello blanco, adaptándolo a prácticas específicas y a cambios económicos y sociales. A partir de ahora, la investigación criminológica ya no se dirigirá a individuos, sino a una conducta delictiva compleja y estructurada, enraizada en la organización económica de la empresa.
Estos delitos eran específicamente aquellos cometidos por sujetos de alto estatus social (que podía calificarse en función del cargo desempeñado); por lo tanto, se referían principalmente a individuos de extracción social media-alta y de notable experiencia técnica, autoritarios y «socialmente fuertes».
De hecho, se llegó a la conclusión de que, precisamente en función de este importante papel, estos sujetos presentaban una mayor probabilidad de desear y obtener más fácilmente un enriquecimiento indebido, incluso cometiendo, si necesario, graves irregularidades sancionadas por el ordenamiento penal.
Por lo tanto, fue necesario delimitar estos delitos, llamados delitos de cuello blanco, distinguiéndolos de los demás.
Quiénes son los cuellos blancos
A menudo, los delitos de cuello blanco no se consideran simples violaciones de normas técnicas, sino comportamientos premeditados que afectan a diversas categorías de víctimas.
Entre estas últimas, de hecho, está el Estado: piense en el caso de la corrupción cometida, por ejemplo, por funcionarios públicos. Los cuellos blancos, a menudo, debido a su notable experiencia técnica y en virtud de las posiciones que ocupan dentro de la misma empresa, pueden ser acusados de enriquecerse indebidamente y/o cometer graves irregularidades sancionadas por el ordenamiento penal.
Lo peor es que, a menudo, se crea en la población una gran confusión sobre la correcta identificación de los delitos de cuello blanco.
Por ejemplo, a veces se confunden con los más comunes «robos profesionales», con la diferencia de que un ladrón profesional generalmente se considera un criminal, mientras que el empresario se considera un ciudadano respetable. Realmente no se entiende esta disparidad.
Por lo tanto, es urgente, en primer lugar, aclarar un tema tan complejo y controvertido.
En el lenguaje común, los cuellos blancos se refieren a aquellos trabajadores que no realizan tareas físicas sino a quienes trabajan utilizando los conocimientos adquiridos de sus estudios. Ejemplos clásicos de cuellos blancos son empleados, profesionales o funcionarios del Estado.
Estos delitos, que generalmente persiguen el propósito de lucro, se caracterizan, por lo general, por la ausencia de conductas violentas y por la categoría de las víctimas. Lógicamente, el elemento subjetivo típico de estos delitos es el dolo, en el sentido de que el agente debe ser plenamente consciente de la conducta ilícita que está llevando a cabo.
¿Cuáles son los delitos imputables a los cuellos blancos?
En general, los delitos de cuello blanco están relacionados con el mundo de las finanzas, el mercado y el comercio. Entre ellos, los principales son:
-Estafa
-Lavado de dinero
-Delitos de corrupción
-Fraudes en concesiones públicas
-Corrupción internacional
-Alteración de subastas
-Abstención de subastas
-Fraudes e incumplimientos en suministros públicos
-Estafa agravada para la obtención de financiamientos otorgados por el Estado o la CE
-Insolvencia fraudulenta
-Falsedad en balance
Además de esto, existe una serie de delitos contemplados en leyes especiales relacionadas con los delitos corporativos «corporate crimes» y aquellos cometidos en el ámbito internacional.
La delincuencia de «cuello blanco» se manifiesta, por lo general, en el campo de los negocios en falsedad de informes financieros de empresas, manipulación del mercado bursátil, corrupción directa o indirecta de funcionarios públicos, fraude en el ejercicio del comercio, apropiación indebida y desvío de fondos, evasión fiscal, en otras «irregularidades» llevadas a cabo en el ámbito de las quiebras y también en la bancarrota.
En la profesión médica, por ejemplo, que a primera vista parece menos delictiva que otras, encontramos ventas ilegales de alcohol y narcóticos, abortos, tratamientos complacientes, falsos testimonios en accidentes de tráfico, falsas declaraciones de enfermedad mental, etc.
La categoría criminal descrita anteriormente, sin embargo, tiende a ser subestimada, incluso en sede judicial, y esto se debe a cuatro causas fundamentales:
-Los jueces tienden a considerar este tipo de delincuencia poco verosímil;
-La delincuencia de cuello blanco no se considera públicamente peligrosa;
-Las víctimas de actos delictivos en entornos de alto nivel no se consideran seriamente dañadas en comparación con las víctimas de otros tipos de delitos;
-Los medios de comunicación tienden a presentar los delitos provenientes de clases acomodadas con argumentos justificativos.
La acción penal contra el delincuente de «cuello blanco» rara vez involucra a más de un individuo. La corrupción política, por ejemplo, casi siempre implica colusiones entre políticos y hombres de negocios, pero las acciones penales generalmente se limitan a un solo sujeto.
Según algunos, existe una relación bien definida entre el crimen de cuello blanco y el crimen organizado, capaz de rediseñar el concepto de crimen organizado como «delito que está organizado» en lugar de como «crimen de tipo mafioso». Lo que emerge, en cualquier caso, es que ambas realidades constituyen organizaciones que necesitan de la corrupción para autoconservarse; en resumen, no son más que formas distintas de criminalidad organizada.
Una reacción social injustificada
En los últimos tiempos, probablemente debido al deseo de todos nosotros de llevar una vida lo más tranquila posible, parece que la reacción social hacia los delitos de cuello blanco se ha endurecido particularmente.
La opinión pública de hecho demuestra estar cada vez más atenta a este tipo de conductas ilícitas y a los remedios proporcionados por el legislador en su contra.
En cualquier caso, el daño económico de los delitos de «cuello blanco», por grande que sea, es menos preocupante que el daño causado a las relaciones sociales; este tipo de delitos socavan la confianza y, por lo tanto, generan desconfianza, lo que debilita la moral social.
En realidad, también es una cuestión de ética, y esta también debe regular los aspectos que subyacen en el comportamiento económico de la empresa. De ahí se ha difundido el concepto de responsabilidad social corporativa. En consecuencia, se han creado códigos éticos y equilibrios sociales, los primeros representan una especie de carta constitucional de la empresa, una carta de derechos y deberes morales que define la responsabilidad ético-social de cada participante en la organización empresarial.
Hoy en día se habla de una criminalidad transnacional y globalizada, donde los delitos de los poderosos adquieren proporciones globales y no se pueden atribuir a una sola categoría o normativa. Este tipo de crimen no deriva del debilitamiento de los vínculos sociales, sino de su fortalecimiento.
Recientemente, las más altas autoridades nacionales e internacionales parecen haber reconocido la gravedad y peligrosidad de la delincuencia económica y los fenómenos relacionados con ella (Convenciones europeas de Bruselas y París de 1997, Convención de las Naciones Unidas de Palermo de 2000…). Estas posturas, a reserva de la verificación necesaria de los hechos, constituyen una gran novedad, ya que para combatir este tipo particular de delitos, la actitud de las instituciones es de suma importancia.
Sin embargo, los delitos de cuello blanco continúan siendo cometidos, y la condena contra los presuntos culpables se vuelve cada vez más severa.
Es urgente, entonces, una defensa enérgica.
ILA: Abogados expertos en defensa para delitos de cuello blanco
Los individuos considerados responsables de los delitos de cuello blanco ciertamente necesitan una asistencia muy especial.
Normalmente, de hecho, este tipo de cliente posee una preparación profesional y técnica muy alta, por lo que no puede confiar en un abogado penalista común, sino en un abogado, o incluso mejor, en un equipo de abogados expertos en temas y regulaciones de derecho fiscal y bancario.
El bufete de abogados International Lawyers Associates, y su equipo mixto de abogados penalistas y tributaristas, junto con sus consultores empresariales, es un bufete asociado que históricamente ha dedicado años de esfuerzo profesional a la protección integral de los «cuellos blancos».
Esta es la razón por la cual puede ser considerado uno de los mejores referentes para aquellos que están siendo investigados o acusados de haber cometido este tipo de delitos.
Los abogados de International Lawyers Associates son profundos conocedores y estudiosos de los problemas empresariales, la contabilidad y las regulaciones que rigen el mercado financiero.
Lo que marca la diferencia no es solo la alta preparación en estos sectores, sino también el método adoptado, que consiste en la formación de un colegio de defensa, capaz de garantizar la máxima atención al cliente.
Un tema tan espinoso y controvertido merece una defensa de alto nivel, que sepa proceder a partir de un análisis cuidadoso del caso específico de delito de cuello blanco.
Es mejor elegir con mucho cuidado al abogado encargado de este tipo de defensa, ya que se trata de una protección legal que, como es fácil de entender, no todos pueden garantizar.