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Criminalité en col blanc : une accusation aussi grave nécessite une excellente défense

« La criminalité en col blanc : qu’est-ce que c’est ? Comment cette définition est-elle née?

C’est à Edwin Sutherland, un célèbre érudit américain, que nous devons la première définition de ce qui a été placé sous l’égide des « crimes en col blanc ».

Sutherland a jeté les bases d’une étude qui ne sera plus jamais abandonnée; au contraire, la recherche dans les années à venir affinera le modèle des cols blancs, en l’adaptant aux pratiques spécifiques et aux changements économiques et sociaux. Désormais, l’enquête criminologique ne sera plus dirigée vers des sujets individuels, mais sur des comportements criminels complexes et structurés, articulés autour de l’organisation économique de l’entreprise.

Ces infractions étaient spécifiquement celles commises par des personnes de statut social élevé (qui pouvait être qualifié comme tel en fonction de la position occupée), de sorte qu’il était principalement fait référence à des personnes d’ascendance sociale moyenne-élevée et d’une expérience technique considérable, qui faisaient autorité et étaient « socialement fortes ».

Il a été conclu que, précisément en raison de ce rôle important, ces personnes étaient plus susceptibles de désirer et d’obtenir plus facilement un enrichissement indu, même en commettant, si nécessaire, de graves irrégularités sanctionnées par le droit pénal.

C’est pourquoi il est devenu nécessaire de circonscrire ces crimes dits en col blanc, en les distinguant des autres.

Quelles sont les infractions en col blanc

La criminalité en col blanc est très souvent qualifiée non pas de simple violation des règles techniques, mais de comportement prémédité affectant différentes catégories de victimes.

Parmi ces derniers, il y a en fait l’État: pensez au cas de corruption commise, par exemple, par des agents publics. Les employés peuvent souvent, grâce à leurs compétences techniques considérables et en raison des fonctions qu’ils occupent au sein d’une même entreprise, être accusés d’enrichissement sans cause et/ou d’avoir commis de graves irrégularités sanctionnées par la justice pénale.

Ce qui est pire, c’est que, très souvent, une grande confusion est créée dans la population quant à l’identification correcte des crimes en col blanc.

Ils sont, par exemple, parfois confondus avec les « vols professionnels » plus courants, à la différence qu’un voleur professionnel est généralement considéré comme un criminel, tandis qu’un homme d’affaires est considéré comme un citoyen respectable. On ne comprend vraiment pas cette disparité.

Il est donc urgent de faire la lumière sur un sujet aussi complexe et controversé.

Dans le langage courant, les cols blancs sont définis comme les travailleurs qui n’effectuent pas de tâches physiques, mais ceux qui travaillent en utilisant les connaissances acquises au cours de leurs études. Les exemples classiques de cols blancs sont les employés de bureau, les professionnels ou les fonctionnaires.

Ces infractions, qui ont généralement pour but de réaliser un gain financier, se caractérisent généralement par l’absence de comportement violent et par la catégorie de victimes. Logiquement, l’élément subjectif typique de ces infractions est la faute intentionnelle, en ce sens que l’agent doit être pleinement conscient de la conduite illégale qu’il adopte.

Que sont les crimes en col blanc?

En général, les crimes en col blanc sont liés au monde de la finance, du marché et du commerce. Parmi eux, les principaux sont:

–Fraude

–Blanchiment

– Infractions de corruption

– Fraude aux fonds publics

– Corruption internationale

– Truquage d’offres

– Sur l’abstention des appels d’offres

– Fraude et manquement aux obligations de fourniture publique

– Fraude aggravée pour l’obtention d’un financement de l’État ou de la CE

– Insolvabilité frauduleuse

– Fausse comptabilité

En outre, il existe toute une série d’infractions couvertes par des lois spéciales concernant les « crimes d’entreprise » et ceux commis sur la scène internationale.

La criminalité en col blanc s’exprime généralement dans le domaine des affaires par de fausses déclarations financières d’entreprises, des fraudes boursières, des pots-de-vin directs ou indirects d’agents publics, des fraudes dans l’exercice du commerce, des détournements et détournements de fonds, des fraudes fiscales, d’autres « fautes » dans les procédures de faillite et même des faillites.

Dans la profession médicale, par exemple, celle qui à première vue exprime moins de criminalité que d’autres, on trouve des ventes illégales d’alcool et de stupéfiants, des avortements, des traitements complaisants, de faux témoignages dans des accidents de voiture, de fausses déclarations de folie, etc.

La catégorie criminelle décrite ci-dessus tend d’ailleurs à être sous-estimée, même devant les tribunaux, et ce pour quatre causes fondamentales :

– Les magistrats sont enclins à considérer ce type de crime comme peu probable ;

– La criminalité en col blanc n’est pas considérée comme publiquement dangereuse;

– les victimes d’infractions de haut niveau ne sont pas considérées comme gravement lésées de la même manière que les victimes d’autres types de criminalité;

– Les médias ont tendance à présenter les crimes des classes aisées avec des arguments justificatifs.

La poursuite du criminel « en col blanc » implique rarement plus d’une personne. La corruption politique, par exemple, implique presque toujours une collusion entre politiciens et hommes d’affaires, mais les poursuites sont généralement limitées à un seul individu.

Selon certains, il existe donc une relation bien définie entre la criminalité en col blanc et la criminalité organisée, ce qui peut remodeler le concept de crime organisé en tant que « crime organisé » plutôt que « crime de type mafieux ». Ce qui ressort, en tout cas, c’est que les deux constituent des organisations qui ont besoin de corruption pour se préserver; En bref, ce ne sont rien de plus que des formes distinctes de criminalité organisée.

Une réaction sociale injustifiée

Ces derniers temps – probablement en raison du désir de nous tous mener une vie aussi paisible que possible – il semble que la réaction sociale à l’égard de la criminalité en col blanc se soit particulièrement intensifiée.

L’opinion publique est en effet de plus en plus attentive à ce type de comportement illégal et aux recours prévus par le législateur à son encontre.

Quoi qu’il en soit, les dommages économiques de la criminalité « en col blanc », aussi importants soient-ils, sont moins préoccupants que les dommages causés aux relations sociales; de tels crimes sapent la confiance et créent ainsi la méfiance, ce qui affaiblit la morale sociale.

En vérité, c’est aussi une question d’éthique. C’est ainsi que le concept même de responsabilité sociale des entreprises s’est répandu. En conséquence, des codes éthiques et des équilibres sociaux ont émergé, les premiers représentant une sorte de charte constitutionnelle de l’entreprise, une charte des droits et devoirs moraux qui définit la responsabilité éthique et sociale de chaque participant à l’organisation de l’entreprise.

Aujourd’hui, nous parlons de criminalité transnationale et mondialisée, où les crimes des puissants prennent des proportions mondiales et ne peuvent être attribués à une seule catégorie ou législation. Ce type de crime ne découle pas du relâchement des liens sociaux, mais de leur renforcement.

Récemment, les plus hautes autorités nationales et même internationales semblent avoir reconnu la gravité et le danger de la criminalité économique et des phénomènes connexes (Conventions européennes de Bruxelles et de Paris de 1997, Convention des Nations Unies de Palerme de 2000, etc.). Ces positions, sous réserve de la nécessaire vérification des faits, sont une grande nouveauté, car l’attitude des institutions est d’une importance primordiale dans la lutte contre ce type particulier de criminalité.

Néanmoins, des crimes en col blanc continuent d’être commis et la condamnation des auteurs présumés devient de plus en plus sévère.

Une défense vigoureuse est donc nécessaire de toute urgence.

ILA : Avocats expérimentés de la défense en droit pénal en col blanc

Les personnes tenues responsables de crimes en col blanc ont certainement besoin d’une aide très spéciale. Normalement, en effet, ce type de client possède un très haut niveau de préparation professionnelle et technique et ne peut donc pas compter sur un avocat pénaliste commun, mais plutôt sur un avocat, ou, mieux encore, sur une équipe d’avocats experts en matière de droit fiscal et bancaire et de réglementation.

International Lawyers Associates, et son équipe mixte d’avocats pénalistes et fiscalistes, ainsi que ses propres consultants en affaires, est un cabinet associé qui a historiquement consacré des années d’engagement professionnel à la protection globale des avocats « cols blancs ».

C’est pourquoi il peut être considéré comme l’une des meilleures références pour ceux qui font l’objet d’une enquête ou qui sont accusés d’avoir commis ce type de crimes.

Les avocats d’International Lawyers Associates sont de grands connaisseurs et spécialistes des questions commerciales, des états financiers et de la réglementation régissant le marché financier.

Ce qui fait la différence, ce n’est pas seulement le haut niveau de préparation dans ces domaines, mais aussi la méthode adoptée, qui est celle de la formation d’une équipe de défense, capable de garantir une attention maximale au client.

Un sujet aussi épineux et controversé mérite une défense du plus haut calibre, qui sait procéder à partir d’une analyse minutieuse de l’affaire de la criminalité en col blanc.

Il est préférable de choisir très soigneusement l’avocat assigné à ce type de défense, car il s’agit d’une protection juridique que, comme il est facile de deviner, tout le monde n’est pas complètement en mesure de garantir.

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