Відмивання грошей та відмивання власних доходів: що означають ці терміни та які встановлені штрафні санкції
Фірма ILA працює у сфері міжнародного кримінального права і спеціалізується у захисті осіб, які, як стверджуються, вчинили злочин відмивання грошей та відмивання власних доходів, майна та інших активів.
В наступному розділі розглядатимуться питання відмивання грошей, відмивання власних доходів та всі питання, пов’язані з відповідними штрафними санкціями.
Визначення відмивання грошей: що означає цей термін?
Обвинувачення у вчиненні злочину відмивання доходів (відповідно до статті 648 bis Кримінального кодексу) висувається у тому випадку, коли особа здійснила обмін або переказ грошей, товарів або інших цінностей, отриманих в результаті правопорушень, здійснених за відсутності винної відповідальності, та здійснює правочини, що перешкоджають ідентифікації кримінального походження зазначених товарів.
Штрафні санкції за відмивання грошей
Передбачається покарання на строк ув’язнення від чотирьох до дванадцяти років, а також штраф у розмірі від 5000 до 25000 ЄВРО.
Покарання посилюється у разі вчинення злочину під час здійснення професійної діяльності.
Покарання пом’якшується, якщо гроші, товари або інші цінності були отримані в результаті скоєння злочину, за який передбачено покарання строком менш ніж п’ять років.
Що означає термін «відмивання власних доходів»: норми, які регулюють це правопорушення
За злочин відмивання власних доходів (згідно зі статтею 648b 1), передбачається покарання на строк ув’язнення від двох до восьми років, а також штраф у розмірі від 5000 ЄВРО до 25000 ЄВРО для будь-якої особи, яка, після вчинення правопорушення, здійсненого за відсутності винної відповідальності, або після змови про його вчинення, використовує, здійснює під час економічної, підприємницької або спекулятивної діяльності, обмін або перекази грошей, товарів або інших цінностей, отриманих в результаті вчинення зазначеного правопорушення, навмисно для того, щоби завадити ідентифікації їхнього злочинного походження.
Застосування штрафних санкцій за відмивання власних доходів
Передбачається покарання на строк ув’язнення від одного до чотирьох років, а також штраф у розмірі від 2500 до 12500 ЄВРО, у разі, якщо гроші, товари або інші цінності отримані в результаті вчинення правопорушення, здійсненого за відсутності винної відповідальності, караного ув’язненням строком менш ніж п’ять років.
У всякому разі, штрафні санкції, обумовлені в першому абзаці цього пункту, застосовуватимуться у випадку, якщо гроші, товари або інші цінності, були отримані в результаті злочину, вчиненого на умовах та з метою, описаних у статті 7 Декрету-закону № 152 від 13 травня 1991 р., з поправками, внесеними законом № 203 від 12 липня 1991 р., та з наступними поправками.
У випадках, що не підпадають під класифікацію правопорушень, описаних у попередніх розділах, дії, які вчиняються з метою персонального використання або користування грошима, товарами або іншими цінностями, не підлягатимуть покаранню.
Покарання посилюється у разі вчинення дій під час здійснення банківської або фінансової діяльності або іншої професійної діяльності.
Розмір покарання зменшується до половини розміру призначеного покарання для тих осіб, які належним чином вжили заходів для запобігання вчиненню неправомірних дій та настання подальших наслідків або для забезпечення доказів злочину та ідентифікації товарів, грошей та інших цінностей, отриманих в результаті вчинення правопорушення.