Захист на стадії досудового розслідування кримінальних, банківських та приватних справ: як збирати конфіденційну інформацію, яка може бути корисною в суді
Ми часто чуємо про справи захисту, кримінальні, банківські та суб’єктивні розслідування, але насправді про них відомо дуже мало. Коли йдеться про розслідування, одразу приходить на думку діяльність, яку проводять поліцейські та поліцейські управління, але насправді розслідування захисту виходять далеко за межі суспільних інтересів.
Юристи ILA є експертами в кримінальних, банківських і розслідуваннях суб’єктивного захисту, які спеціалізуються на зборі конфіденційної інформації, корисної в суді.
Цивільне та кримінальне провадження, як на етапі попереднього розслідування, так і на стадії виконання, може фактично вимагати, в суб’єктивних інтересах однієї або кількох осіб, інформаційної та дослідницької діяльності, яка передбачає необхідність збору певної конфіденційної інформації про третіх осіб, які, навпаки, готові зробити усе можливе, щоб зберегти конфіденційність або таємницю.
Щоб забезпечити ширший захист свого клієнта, адвокат з моменту надання професійного доручення має право проводити розслідування з метою дослідження та виявлення всіх можливих елементів на користь свого клієнта. Ця діяльність здійснюється регулярно і на високому рівні всіма юристами та викладачами, які співпрацюють з командою фахівців компанії ILA.
Захист на стадії досудового розслідування: ось приклади сфер, де наші послуги є незамінними
Це діяльність яка має на меті отримання секретної інформації, яка є основою проведення захисних, кримінальних, банківських та суб’єктивних розслідувань, може виявитися суттєвою та такою, що неможливо уникнути, якщо хтось має намір вжити судових заходів.
Уявіть собі справу, в якій необхідно навести докази, довести обставини, викрити зловмисний задум. Також може статися так, що необхідно довести свою правоту або навіть знати фактичний стан активів особи чи компанії, щоб, наведу лише один приклад, порушити виконавчу справу чи справу про стягнення боргу.
Багато юридичних фірм довіряють розслідування, що проводяться для забезпечення захисту на стадії досудового розслідування кримінальних, банківських та приватних проваджень, третім сторонам і, дуже часто для цього вони звертаються до більш-менш серйозних приватних агентств з розслідування.
Можливо, вони не знають про діяльність юридичної компанії ILA, яка координує свої дії за критеріями справедливості, точності та законності, які є пріоритетними для її співробітників.
Склад цієї компанії фактично особисто керує розслідуваннями, які здійснюються завдяки внутрішньому відділу розслідувань.
Останній складається з кваліфікованих професіоналів із десятирічним досвідом роботи у провідних світових компаніях у сфері розслідувань. Жодне розслідування не є неможливим для виконання цими професіонали, які також беруть участь у розслідуваннях, спрямованих на відстеження людей, активів і активів із глобальним розташуванням, оскільки вони працюють не лише на національному та міжнародному рівнях, але й у всьому світі.
Як задовольнити потребу процесуальної своєчасності та конфіденційності розслідувань захисту
Враховуючи, що терміни для проведення розслідувань захисту, кримінальних, банківських та суб’єктивних розслідувань неминуче короткі, саме відповідно до потреб обвинуваченого та/або обвинувачення, легко зрозуміти, чому стає обов’язковим своєчасне проведення належних розслідувань захисту.
Тому в цьому випадку обов’язково необхідно діяти надзвичайно своєчасно, а також, звісно, чесно, точно та толерантно.
Під час проведення розслідувань захисту слід враховувати суто технічні аспекти, які необхідно аналізувати в кожному конкретному випадку, завжди дотримуючись критеріїв справедливості, конфіденційності та здорового глузду, необхідних, особливо у сфері пошуку інформації. Той факт, що адвокат може проводити розслідування для захисту, шукати та ідентифікувати докази на користь свого клієнта, прямо передбачено статтею 327 bis Кримінально-процесуального кодексу, введеною статтею 7 Закону № 397/2000.
З іншого боку, спосіб, у який захисник зобов’язаний проводити такі розслідування, регулюється статтями 391 bis – 391 decies Кримінально-процесуального кодексу, що становить розділ VI bis книги V Процесуального кодексу. У цьому конкретному контексті «методи роботи» адвоката також є предметом «Правил поведінки адвоката у кримінальних справах під час розслідувань у справах захисту», затверджених Союзом кримінальних палат Італії в 2007 році, а також статей 14 і 52 Кодексу етики судової експертизи.
Розслідування, які, як було зазначено, в статтях 391 bis і 391 ter Кримінально-процесуального кодексу, складаються з трьох різних частин: a) «допит», який має бути неофіційним, тобто не підтверджений документально; b) “заяви”, яка має бути складена в письмовій формі та підписана свідком, супроводжуватися протоколом про отримання письмового документа, складеного захисником; в) «інформація», яку захисник отримує за допомогою спеціального протоколу, підписаного ним і свідком.
Незадокументоване опитування осіб, які можуть повідомити корисну інформацію, може бути обмежене отриманням інформації, корисної для розслідування; цей неофіційний підхід також дозволений слідчим і технічним консультантам.
Письмова заява може вимагатись від потенційних свідків, у цьому випадку заява має бути підписана особою, яка подає заяву, та засвідчена захисником або особою, яка його замінює. З цього приводу Верховний Суд неодноразово повторював: «Стосовно розслідування захисту, письмові показання, взяті захисником, відповідно до статті 391 bis, параграф 2 Кримінально-процесуального кодексу, непридатні для використання без аналітичного протоколу попереджень, що були зазначені в пункті 3 вищезазначеної статті, які він повинен адресувати особі-заявнику. (В даному випадку Суд постановив, що заяви, записані з простим коротким посиланням на попередження відповідно до статті 391 bis Кримінально-процесуального кодексу були непридатні для використання)». (Кримінальний касаційний суд, рішення № 51073/2016).
Потенційні свідки також можуть надати захиснику або особі, яка його замінює, так звану задокументовану інформацію (протокол має містити попередження, зазначені в частині 3).
Як відомо, щоб не створювати певні умови для заявника, особа під слідством, потерпілий, а після порушення кримінальної справи інші приватні особи можуть не брати участь у складанні таких заяв.
Загалом, для слухання особи, яка потерпіла від злочину, встановлені спеціальні правила, які передбачені як CNF, так і Союзом італійських кримінальних палат. Обидва ці органи встановили, що: «Для того, щоб поспілкуватися з особою, яка потерпіла від злочину, вимагати від неї письмових заяв або отримувати інформацію від неї, захисник має звернутися за письмовим запрошенням, попередньо повідомивши адвоката самої потерпілої особи, якщо відомо про його існування. Якщо потерпілій особі не надається допомога, у запрошенні вказується можливість проконсультуватися з адвокатом і втрутитися в діяння”, і знову: “Якщо потерпілій особі допомагає захисник, останній має бути повідомлений принаймні за двадцять чотири години. Якщо йому не надається допомога захисника, у запрошенні має бути зазначено, що, незважаючи на це, із захисником слід проконсультуватися та взяти участь у провадженні».
Ці органи також передбачають спеціальні застереження у разі заслуховування неповнолітнього. У зв’язку з цим: «У випадку слухання неповнолітнього також повідомляється особа, яка виконує батьківські повноваження, з правом брати участь у справі», і знову: «У випадку особи віком до 14 років, без шкоди для вищезазначених положень, для отримання інформації або прохання дати показання захисник може скористатися присутністю експерта, призначеного для цієї мети як захисника».
Також можливий допит співобвинуваченого або співобвинуваченого з повідомленням захисника (за відсутності захисника розгляд справи неможливий і потрібне службове призначення). Затриманого також можна заслухати з дозволу судді, але присутність захисника не є обов’язковою.
На завершення варто зазначити, що серед різноманітних видів діяльності, які адвокат може здійснювати в контексті розслідування захисту, безсумнівно є ті, що передбачені та регулюються ст. 391 quater і 391 sexies Кримінально-процесуального кодексу. У разі відмови адвокат може звернутися до прокурора з клопотанням про вилучення документів. Якщо прокурор також вирішує не видавати дозвіл на арешт, клопотання має бути передано до судді попереднього розслідування для ухвалення рішення. Відповідно до статті 391 sexies Кримінально-процесуального кодексу, захисник може мати доступ до публічних або приватних місць, щоб оглядати їх або проводити різні види перевірок.
Як проводяться розслідування захисту
Кожна окрема дія, пов’язана з належним проведенням захисних, кримінальних, банківських та суб’єктивних розслідувань, відбувається після спілкування та взаємодії з особою, якій надається допомога.
Саме з урахуванням потреб, які виникають за результатами цього спілкування, визначаються методи конкретних дій, спрямованих на отримання необхідної ключової інформації.
З метою якісного, своєчасного та ефективного проведення судових, кримінальних, банківських та суб’єктивних розслідувань ILA пропонує нижче зазначені послуги.
Особисте, кримінальне та захисне розслідування
• особисті розслідування;
розшук зниклих безвісти;
• широкі особисті розслідування;
аудит супутникових, GPS та комп’ютерних систем зв’язку.
У сфері банківських розслідувань
- банківські розслідування у всьому світі;
- дослідження місцезнаходження національних банківських установ і геолокація позицій;
- послуги кредитного менеджменту;
- дослідження вітчизняних та закордонних баз даних ненадійних платників;
- розшук боржника;
- довідки до місцевих та державних реєстрів;
- дослідження майна та спадкоємців;
- відновлення кредиту у всьому світі;
- індивідуальні поради щодо захисту або повернення кредиту.
Захист на стадії досудового розслідування дійсно може змінити результат справи.
Серед юридичного складу ILA ми маємо спеціалізованих професіоналів, юристів, які мають досвід захисних, особистісних і банківських розслідувань.
Ми цілком усвідомлюємо, як такі розслідування можуть вплинути на результат справи. Вони можуть обумовити перемогу чи поразку.
Ось чому життєво важливо покладатися на досвідчений персонал, який має право працювати в цій галузі та здатний робити це порядно, компетентно, професіонально і своєчасно.
Підсумовуючи, абсолютно важливо підкреслити кардинальний принцип нашої правової системи, згідно з яким адвокат ніколи та ні за яких обставин не може «приховувати» та змінювати те, що було виявлено під час розслідування захисту, щоб отримати перевагу на користь клієнта.
Однак ця етика відповідальності, на відміну від обов’язку прокурора, який повинен включити до свого архіву всю документацію про проведені слідчі дії, повинна узгоджуватися з правом, наданим адвокату, обирати використовувати чи ні те, що було знайдено під час розслідування; він може вирішити, чи надавати судді зібрані докази, або він може не робити цього, якщо вважає такі докази некорисними для обраної лінії захисту.
Таким чином, обов’язок лояльності узгоджується з інституційним завданням відповідача та етикою відповідальності збирати та знаходити докази для захисту свого клієнта.