Отмывание денег и отмывание собственных доходов: что означают эти сроки и какие установлены штрафные санкции
Фирма ILA работает в сфере международного уголовного права и специализируется на защите лиц, которые, как утверждаются, совершили преступление отмывания денег и отмывания собственных доходов, имущества и других активов.
В следующем разделе будут рассмотрены вопросы отмывания денег, отмывания собственных доходов и все вопросы, связанные с соответствующими штрафными санкциями.
Определение отмывания денег: что означает этот термин?
Обвинение в совершении преступления отмывания доходов (в соответствии со статьей 648 bis Уголовного кодекса) выдвигается в том случае, когда лицо совершило обмен или перевод денег, товаров или других ценностей, полученных в результате правонарушений, совершенных при отсутствии виновной ответственности, и совершает сделки, препятствующие идентификации уголовного происхождения указанных товаров.
Штрафные санкции за отмывание денег
Предусматривается наказание на срок заключения от четырех до двенадцати лет, а также штраф в размере от 5000 до 25000 ЕВРО.
Наказание усиливается в случае совершения преступления при совершении профессиональной деятельности.
Наказание смягчается, если деньги, товары или другие ценности были получены в результате совершения преступления, за которое предусмотрено наказание сроком менее пяти лет.
Что означает термин «отмывание собственных доходов»: нормы, регулирующие это правонарушение
За преступление отмывания собственных доходов (согласно статье 648b 1), предусматривается наказание на срок заключения от двух до восьми лет, а также штраф в размере от 5000 евро до 25000 евро для любого лица, которое после совершения правонарушения, совершенного при отсутствии виновной ответственности, или после сговора о его совершении, использует, осуществляет во время экономической, предпринимательской или спекулятивной деятельности, обмен или переводы денег, товаров или других ценностей, полученных в результате совершения указанного правонарушения, намеренно для того, чтобы помешать идентификации их преступного происхождения.
Применение штрафных санкций за отмывание собственных доходов
Предусматривается наказание сроком заключения от одного до четырех лет, а также штраф в размере от 2500 до 12500 ЕВРО, в случае, если деньги, товары или другие ценности получены в результате совершения правонарушения, совершенного при отсутствии виновной ответственности, наказуемого заключением сроком менее пяти лет.
Во всяком случае, штрафные санкции, оговоренные в первом абзаце настоящего пункта, будут применяться в случае, если деньги, товары или другие ценности, были получены в результате преступления, совершенного на условиях и в целях, описанных в статье 7 Декрета-закона № 152 от 13 мая 1991 г., с поправками, внесенными законом № 203 от 12 июля 1991 г., и с последующими поправками.
В случаях, не подпадающих под классификацию правонарушений, описанных в предыдущих разделах, действия, совершаемые с целью персонального использования или пользования деньгами, товарами или другими ценностями, не подлежат наказанию.
Наказание усиливается при совершении действий при осуществлении банковской или финансовой деятельности, или другой профессиональной деятельности.
Размер наказания уменьшается до половины размера назначенного наказания для тех лиц, которые должным образом приняли меры по предотвращению совершения неправомерных действий и последующих последствий или для обеспечения доказательств преступления и идентификации товаров, денег и других ценностей, полученных в результате совершения правонарушения.